經營團隊

董事會成員

重要經理人

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名(含獨立董事4名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中4人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員將秉持此架構，由外部專業人士與內部高階管理層主管組成，同時各年度「董事會績效評估結果」亦將作為日後董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階管理層主管人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過擴大其對集團各營運單位之參與度及工作輪調的方式深化其產業經驗。本公司於109年董事全面改選，即安排公司高階經理人李政總經理及黃仲信總經理，進入董事會並且使其熟悉董事會運作。

另在重要管理階層之接班規劃，本公司為因應集團組織發展與成長動能需求，除對外招募優秀高階經理人才外，亦持續對內積極培育具潛力之中、高階經理人，加強個別輔導與工作交流，並且適時予以工作輪調與外派計畫，從中遴選全方位之人才，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。民國107年即從公司內部升任初正杰為光電產品事業群總經理；民國108年亦有葉致宏副總經理加入管理經營團隊，並帶領能源＆智能技術處部門。

董事會多元化政策

本公司公司治理實務守則訂有董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事會成員多元化政策落實情形：

禁止董事或員工等內部人買賣有價證券之相關規範

本公司於公司治理實務守則第十條中明訂：為維護股東權益，落實股東平等對待，公司內部人禁止於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起買賣股票。同時董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

為落實此規範本公司於新任董事或內部人上任之初即進行教育宣導，對於新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

同時本公司在召開通過財務報告的董事會前，亦會發佈通知提醒各董事及內部人禁止買賣股票期間，以避免董事及內部人等誤觸相關規範。