一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.討論本公司資金貸與子公司富崴能源股份有限公司，貸與金額為新台幣 30 億元

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.報告會計師溝通事項

3.討論本公司民國110年度財務報表及營業狀況

4.討論本公司民國110年度盈餘分配案

5.討論 投資美國 子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

6.討論 修訂本公司『取得或處 分 資產處理程序』 案

7.討論 修訂本公司 『 背書保證施行辦法 』 案

8.討論會計師獨立性與適任性評估 及委任酬金 案

9.討論民國 110度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.討論本公司民國111年第1季合併財務報表

3.討論增資持股100%之子公司富崴國際投資股份有限公司新台幣4億元

4.討論中科分公司向關係人光燿科技股份有限公司增加取得使用權

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.討論本公司民國111年第2季合併財務報表

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.討論本公司民國111年第3季合併財務報表

3.討論修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』

4.討論擬訂本公司民國112年內部稽核查核計劃案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.報告會計師溝通事項

3.報告審計品質指標(AQI)相關資訊

4.討論本公司民國111年度財務報表及營業狀況

5.討論本公司民國111年度盈餘分配案

6.討論更換會計師與會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案

7.討論核准公司簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案

8.討論民國111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

9.討論本公司稽核主管-游銘煒課長之任命案

10.討論授權林坤煌特助為衍生性商品交易定期評估報告之核決主管案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業流程

2.討論本公司民國112年第1季合併財務報表及營業狀况

3.討論增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERATIONAL LTD.案

4.討論投資美國子公司 FOXLINK ARIZONA INC.案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.報告本公司從事衍生性商品交易情形

3.討論本公司民國112年第2季合併財務報表及營業狀況

4.討論增資子公司及越南新順公司轉投資案

5.討論增資子公司並再轉投資越南峴港案

6.討論為孫公司(晶實集團)背書保證案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.報告本公司內部稽核作業執行情形

2.報告本公司從事衍生性商品交易情形

3.報告子公司資金貸與超限情形及改善計劃

4.討論本公司民國112年第3季合併財務報表及營業狀況

5.討論增資本公司持有100%股權之子公司CU INTERNATIONAL LTD.案

6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

7.討論擬訂本公司民國113年內部稽核查核計劃案

8.財務報告核閱與治理溝通事項，需以會議方式與核閱會計師進行溝通與討論

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國112年度財務報表及營業狀況，敬請 審議。

2.討論本公司民國112年度盈餘分配案

3.討論會計師獨立性與適任性評估及委任酬金案

4.討論民國112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

6.討論本公司資金貸與集團子公司「森崴能源股份有限公司」案，敬請

7.討論本公司擬新增銀行聯貸案與申請銀行融資額度案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國113年第一季財務報表及營業狀況

2.討論增資子公司並再轉投資越南峴港案

3.討論本公司投資美國子公司FOXLINK ARIZONA INC.案

4.討論擬向關係人取得不動產使用權資產案審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論華碩設備採購案

2.討論發包機房廠務設備採購與關係人案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論華碩設備採購案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國113年第二季財務報表及營業狀況

2.討論本公司為 Luminys System Corporation 提供背書保證之追認案

3.討論本公司擬新增銀行聯貸與各銀行申請授信額度案

4.討論本公司擬向關係人鑫鴻國際投資股份有限公司取得土城工業區土地及廠房案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國113年第三季合併財務報表及營業狀況

2.討論訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」案

3.討論擬增訂本公司「永續資訊管理辦法」案

4.討論擬增訂本公司「永續資訊管理內部控制制度」案

5.討論修訂本公司「內部稽核作業辦法」案

6.討論修訂本公司「風險管理辦法」案

7.討論擬訂本公司民國114年內部稽核查核計畫案

8.討論本公司銀行融資額度案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.推選公司治理及永續經營委員會召集人

2.討論本委員會設立公司治理及永續經營工作小組

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：

1.推選李傳偉先生為本委員會召集人

2.通過委員會設立公司治理及永續經營工作小組並指派林坤煌特助擔任公司治理小組召集人，卜慶藩董事擔任永續經營小組召集人

一.議案內容：

1.討論公司治理及永續經營工作小組民國111年度執行計劃

2.討論 修訂本公司『公司治理實務守則』

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論 本公司民國 110年度董事會績效評估

2.討論 本公司 章程修訂案

3.討論 修訂本公司『 董事會績效評估辦法 』

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論 公司治理及永續經營工作小組上半年度工作計劃執行情形

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論公司治理及永續經營工作小組民國111年下半年度工作計劃執行情形，及民國112年度工作計劃

2.討論本公司民國111年度董事會績效評估案

3.討論本公司之合併子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案

4.討論本公司章程修訂案

5.討論修訂本公司『董事會議事規範』

6.討論修訂本公司『公司治理實務守則』

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國112年上半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國112年下半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形，並擬訂民國113年工作計畫

2.討論本公司民國112年度董事會及功能性委員會績效評估案

3.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案討論本公司章程修訂案

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

一.議案內容：

1.討論本公司民國113年上半年度公司治理及永續經營工作小組工作計劃執行情形

2.討論本公司及合併子公司溫室氣體盤查執行進度追蹤案

3.討論本公司民國112年度永續報告書案

二.公司治理及永續經營委員會決議結果：全體成員同意通過

三.公司對公司治理及永續經營委員會意見之處理提董事會並經全體出席董事同意通過