公司治理架構

功能性委員會成員組成及運作之介紹
審計委員會
一.本公司審計委員會成立於民國106年,由公司全體獨立董事所組成,其成立以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
二.本公司審計委員會於民國108年召開5次會議,每次會議審計委員皆全數出席,其主要之工作重點及職權事項如下:
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告與各季財務報告。
- 內部稽核作業執行情形。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
三.民國108年~109年審計委員會運作情形:
開會日期 | 議案之內容、決議狀況及後續處理 |
108.03.07 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:經討論溝通後無意見 |
108.03.29 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:董事會並經全體出席董事同意通過 |
108.5.15 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
108.8.14 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
108.11.8 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
109.03.31 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
109.05.06 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
109.07.29 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
109.08.13 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
109.11.11 |
一.議案內容:
二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過 三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過 |
薪酬報酬委員會
一.本公司薪酬報酬委員會成立於民國101年,由公司全體獨立董事所組成,其主要職權如下:
- 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
二.民國108年~109年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:
開會日期 | 案由 | 決議結果 | 公司處理 |
108年第1次會議
108.03.29
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本公司部門績效獎金提撥計算方式與經理人薪酬給付作業原則 | 經全體出席委員照案通過 | 提董事會並經全體出席董事同意通過 |
本公司民國107年度董事酬勞提撥案 | |||
本公司民國107年度員工報酬提撥案 | |||
108年第2次會議
108.09.27 |
公司107年度董事酬勞分配案 | 經全體出席委員照案通過 | 提董事會並經全體出席董事同意通 |
本公司107年度經理人酬勞分配案 | |||
109年第1次會議
109.03.31 |
本公司民國108年度董事酬勞提撥案 | 經全體出席委員照案通過 | 提董事會並經全體出席董事同意通 |
本公司民國108年度員工報酬提撥案 | |||
109年第2次會議
109.09.01 |
公司108年度董事酬勞分配案 | 經全體出席委員照案通過 | 提董事會並經全體出席董事同意通 |
本公司108年度經理人酬勞分配案 |
審計委員會及薪資報酬委員成員
職 稱 | 姓 名 | 學 經 歷 |
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召集人 | 李傳偉 | 美國密蘇里大學 新聞碩士 東森新聞雲董事長 頂新國際集團副總經理 |
委 員 | 傅建中 | 德國卡爾斯魯爾理工大學博士 國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授 |
委 員 | 湯敬民 | 美國喬治亞理工學院航太博士 淡江大學航太系副教授兼系主任 |