公司治理架構

功能性委員會成員組成及運作之介紹

審計委員會

一.本公司審計委員會成立於民國106年，由公司全體獨立董事所組成，其成立以下列事項之監督為主要目的：

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

二.本公司審計委員會於民國108年召開5次會議，每次會議審計委員皆全數出席，其主要之工作重點及職權事項如下：

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告與各季財務報告。
  11. 內部稽核作業執行情形。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三.民國108年~109年審計委員會運作情形：

開會日期 議案之內容、決議狀況及後續處理
108.03.07

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 簽證會計師溝通事項

二.審計委員會決議結果：經討論溝通後無意見
108.03.29

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國107年度財務報表及營業狀況
  3. 討論更換會計師與會計師獨立性與適任性評估案
  4. 民國107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  5. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
  6. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』
  7. 修訂本公司『背書保證施行辦法』
  8. 討論增資本公司持有100%股權之子公司SINOBEST BROTHERS LIMITED並再轉投資FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED案
  9. 本公司擬發行108年度第一次有擔保普通公司債

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：董事會並經全體出席董事同意通過
108.5.15

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行狀況
  2. 報告本公司民國108年第1季合併財務報表

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
108.8.14

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國108年第2季合併財務報表案
  3. 討論擬為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書保證案
  4. 討論本公司擬取得香港Journ Ta Brothers Limited公司100%股權，以間接取得緬甸Hua Tai Enterprise Company Limited公司100%股權，並再辦理現金增資案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
108.11.8

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 報告本公司民國108年第3季合併財務報表

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
109.03.31

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 報告會計師溝通事項
  3. 討論本公司民國108年度財務報表及營業狀況
  4. 討論本公司民國108年度盈餘分配案
  5. 討論本公司印度投資案
  6. 討論擬發行109年度第一次有擔保普通公司債
  7. 討論會計師獨立性與適任性評估案
  8. 討論民國108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
109.05.06

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形。
  2. 討論本公司民國109年第1季合併財務報表案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
109.07.29

一.議案內容：

  1. 討論本公司資金貸與子公司富崴能源公司案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
109.08.13

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國109年第2季合併財務報表案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過
109.11.11

一.議案內容：

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國109年第3季合併財務報表
  3. 討論本公司新增銀行團聯貸及銀行融資額度申請案
  4. 討論新設中科分公司，並向關係人光燿科技股份有限公司取得使用權資產案
  5. 討論修訂本公司內部控制制度案
  6. 討論本公司2021年內部稽核查核計劃案

二.審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理：提董事會並經全體出席董事同意通過

 

薪酬報酬委員會

一.本公司薪酬報酬委員會成立於民國101年，由公司全體獨立董事所組成，其主要職權如下：

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

二.民國108年~109年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 案由 決議結果 公司處理
108年第1次會議

108.03.29

 

 本公司部門績效獎金提撥計算方式與經理人薪酬給付作業原則 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通過
本公司民國107年度董事酬勞提撥案
本公司民國107年度員工報酬提撥案
108年第2次會議

108.09.27

 公司107年度董事酬勞分配案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司107年度經理人酬勞分配案
109年第1次會議

109.03.31

 本公司民國108年度董事酬勞提撥案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司民國108年度員工報酬提撥案
109年第2次會議

109.09.01

 公司108年度董事酬勞分配案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司108年度經理人酬勞分配案

審計委員會及薪資報酬委員成員

職　稱 姓　名 學 經 歷
召集人 李傳偉 美國密蘇里大學 新聞碩士
東森新聞雲董事長
頂新國際集團副總經理
委　員 傅建中 德國卡爾斯魯爾理工大學博士
國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
委　員 湯敬民 美國喬治亞理工學院航太博士
淡江大學航太系副教授兼系主任