公司治理架構


功能性委員會成員組成及運作之介紹

審計委員會

一.本公司審計委員會成立於民國106年,由公司全體獨立董事所組成,其成立以下列事項之監督為主要目的:

  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

二.本公司審計委員會於民國108年召開5次會議,每次會議審計委員皆全數出席,其主要之工作重點及職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告與各季財務報告。
  11. 內部稽核作業執行情形。
  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三.民國108年~109年審計委員會運作情形:

開會日期 議案之內容、決議狀況及後續處理
108.03.07

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 簽證會計師溝通事項

二.審計委員會決議結果:經討論溝通後無意見

108.03.29

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國107年度財務報表及營業狀況
  3. 討論更換會計師與會計師獨立性與適任性評估案
  4. 民國107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  5. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
  6. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』
  7. 修訂本公司『背書保證施行辦法』
  8. 討論增資本公司持有100%股權之子公司SINOBEST BROTHERS LIMITED並再轉投資FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED案
  9. 本公司擬發行108年度第一次有擔保普通公司債

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:董事會並經全體出席董事同意通過

108.5.15

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行狀況
  2. 報告本公司民國108年第1季合併財務報表

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

108.8.14

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國108年第2季合併財務報表案
  3. 討論擬為子公司FOXLINK INTERNATIONAL INCORPORATION背書保證案
  4. 討論本公司擬取得香港Journ Ta Brothers Limited公司100%股權,以間接取得緬甸Hua Tai Enterprise Company Limited公司100%股權,並再辦理現金增資案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

108.11.8

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 報告本公司民國108年第3季合併財務報表

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

109.03.31

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 報告會計師溝通事項
  3. 討論本公司民國108年度財務報表及營業狀況
  4. 討論本公司民國108年度盈餘分配案
  5. 討論本公司印度投資案
  6. 討論擬發行109年度第一次有擔保普通公司債
  7. 討論會計師獨立性與適任性評估案
  8. 討論民國108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

109.05.06

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形。
  2. 討論本公司民國109年第1季合併財務報表案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

109.07.29

一.議案內容:

  1. 討論本公司資金貸與子公司富崴能源公司案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

109.08.13

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國109年第2季合併財務報表案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

109.11.11

一.議案內容:

  1. 報告本公司內部稽核作業執行情形
  2. 討論本公司民國109年第3季合併財務報表
  3. 討論本公司新增銀行團聯貸及銀行融資額度申請案
  4. 討論新設中科分公司,並向關係人光燿科技股份有限公司取得使用權資產案
  5. 討論修訂本公司內部控制制度案
  6. 討論本公司2021年內部稽核查核計劃案

二.審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過

三.公司對審計委員會意見之處理:提董事會並經全體出席董事同意通過

 

薪酬報酬委員會

一.本公司薪酬報酬委員會成立於民國101年,由公司全體獨立董事所組成,其主要職權如下:

  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

二.民國108年~109年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:

開會日期 案由 決議結果 公司處理
108年第1次會議

108.03.29

 

本公司部門績效獎金提撥計算方式與經理人薪酬給付作業原則 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通過
本公司民國107年度董事酬勞提撥案
本公司民國107年度員工報酬提撥案
108年第2次會議

108.09.27

公司107年度董事酬勞分配案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司107年度經理人酬勞分配案
109年第1次會議

109.03.31

本公司民國108年度董事酬勞提撥案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司民國108年度員工報酬提撥案
109年第2次會議

109.09.01

公司108年度董事酬勞分配案 經全體出席委員照案通過 提董事會並經全體出席董事同意通
本公司108年度經理人酬勞分配案

審計委員會及薪資報酬委員成員

職 稱 姓 名 學 經 歷
召集人 李傳偉 美國密蘇里大學 新聞碩士
東森新聞雲董事長
頂新國際集團副總經理
委 員 傅建中 德國卡爾斯魯爾理工大學博士
國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授
委 員 湯敬民 美國喬治亞理工學院航太博士
淡江大學航太系副教授兼系主任